标题图
800块卖掉的银行卡,流水竟达千万!
2020-09-24 12:14 广州日报客户端
摘要:广州黄埔警方打掉一个“卡商”团伙。

为了800元,竟出卖自己及亲朋、同事的个人信息用于电信网络诈骗,导致市民群众蒙受了巨额损失。近日,广州市公安局黄埔区分局深入开展“飓风2020”专项行动,打掉一个为电信网络诈骗犯罪提供帮助的“卡商”团伙,依法刑事拘留犯罪嫌疑人8名,涉及诈骗赃款资金流水上千万元。

发现线索,牵出“卡商”团伙

近期,在办理电信网络诈骗案过程中,黄埔区公安分局刑警大队筛查出多条有明确指向的重要线索,犯罪嫌疑人刘某(化名)涉嫌出卖个人信息,为电信网络诈骗犯罪提供帮助。

经缜密侦查,黄埔警方决定采取行动,8月29日,在江苏省南京市某小区内将犯罪嫌疑人刘某抓获归案。据刘某供述,为了赚“快钱”,其用本人及亲属的身份,办理了10套个人银行卡“四件套”(即身份证、手机卡、银行卡、网银U盾),在明知对方利用“四件套”实施犯罪的情况下,仍以每套800元的价格出售,共获利8000元。

随着侦查工作的进一步开展,警方发现,刘某的背后存在一个非法收购他人银行卡“四件套”的“卡商”团伙。

抓捕行动,一网打尽团伙

经调查,一个由刘某等8人组成的“卡商”团伙浮出水面。9月1日,黄埔警方先后在南京市、淮安市再次抓获包括一级、二级“卡商”在内的团伙成员7人。

据犯罪嫌疑人供述,该团伙由二级“卡商”以1200元每套,一级“卡商”以800元每套的价格收购“四件套”,再以1500元每套的价格出售给诈骗团伙。自2月份以来,该“卡商”团伙共出售50余套“四件套”,非法获利7.5万元。

目前,8名犯罪嫌疑人已被黄埔警方依法刑事拘留。

充当帮凶,害人又害己

经警方初步统计,经该“卡商”团伙出售的“四件套”,累计涉及诈骗赃款资金流水高达上千万元。

据犯罪嫌疑人李某等人供述,今年4月,其在玩网络游戏时,收到陌生人的聊天信息,称可以1000元的价格收购银行卡“四件套”。李某觉得有利可图,于是用本人身份证办理了“四件套”并卖给对方。后来,随着收购价格提高到1500元,李某就鼓动亲朋、同事一起参与出卖个人信息牟利。按照对方要求,李某每次都是将“四件套”的所有账号密码通过微信拍照发给对方,然后再将“四件套”中的U盾和手机卡单独快递给对方。待对方收货确认后,李某就会从微信上收到对方的转账。

在得知银行卡“四件套”被用于诈骗转账后,为了赚取“快钱”,该团伙竟不惜为诈骗分子充当帮凶,继续非法收购出卖“四件套”,提供转账洗钱渠道。经该团伙转账的涉及诈骗赃款资金已高达上千万元,真是害人又害已。

警方提示:

《刑法》第287条第二款,帮助信息网络犯罪活动罪规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

希望每个人都珍惜自己的信用,不要将身份证、电话卡、银行卡出售给他人使用,你可能只卖了几百块钱,但却可能给其他人带来几万、几十万乃至上百万元的损失。

文 、图/广州日报全媒体记者 李栋 通讯员 韩啸 张毅涛
头图:广州日报全媒体图片记者 莫伟浓
广州日报全媒体编辑 李凤荷


createtime=1600920873405

代做工资流水公司查询房贷银行流水南宁企业流水单报价沧州代做公司流水扬州工资流水账单模板长春查询企业对公流水南通入职工资流水代做黄冈入职流水账单办理芜湖企业流水多少钱株洲入职流水办理济南办工作收入证明宁波个人流水代办郑州房贷流水代开温州转账流水洛阳查询单位在职证明上海查询薪资银行流水镇江企业对公流水价格大庆查询签证工资流水荆州工资代付流水费用洛阳代做房贷流水湘潭企业流水单图片保定离职证明代开开封代做离职证明大连代开存款证明三亚办理房贷流水佛山入职银行流水图片株洲开具入职工资流水惠州企业银行流水制作德阳办薪资流水贵阳开具车贷工资流水湖州房贷银行流水 多少钱香港通过《维护国家安全条例》两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声卫健委通报少年有偿捐血浆16次猝死汪小菲曝离婚始末何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”周杰伦一审败诉网易中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户315晚会后胖东来又人满为患了高校汽车撞人致3死16伤 司机系学生张家界的山上“长”满了韩国人?张立群任西安交通大学校长手机成瘾是影响睡眠质量重要因素网友洛杉矶偶遇贾玲“重生之我在北大当嫡校长”单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警倪萍分享减重40斤方法杨倩无缘巴黎奥运考生莫言也上北大硕士复试名单了许家印被限制高消费奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测专访95后高颜值猪保姆男孩8年未见母亲被告知被遗忘七年后宇文玥被薅头发捞上岸郑州一火锅店爆改成麻辣烫店西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发沉迷短剧的人就像掉进了杀猪盘当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾开除党籍5年后 原水城县长再被查凯特王妃现身!外出购物视频曝光初中生遭15人围殴自卫刺伤3人判无罪事业单位女子向同事水杯投不明物质男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万外国人感慨凌晨的中国很安全路边卖淀粉肠阿姨主动出示声明书胖东来员工每周单休无小长假王树国卸任西安交大校长 师生送别小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变老人退休金被冒领16年 金额超20万西藏招商引资投资者子女可当地高考特朗普无法缴纳4.54亿美元罚金浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤

代做工资流水公司 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化